সুইস ব্যাংকে কালো টাকার প্রধান উৎস ভারত। সুইস ব্যাংকে ভারতীয় নাগরিকেরাই বেশ অর্থ জমা করে বলে জানিয়েছে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ওয়েবসাইট উইকিলিকস। উইলিকস জানায়, তারা রুডলফ ইলমারের কাছ থেকে দু’টি ডিস্কে সুইস ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়কারী দুই হাজার নাম পেয়েছে। এদের বেশির ভাগই ভারতীয়।
১৯৭০-এর দশকে স্টক মার্কেটের অবৈধ শেয়ার, মাদক পাচার, ভুয়া প্রকল্পের অর্থ সুইস ব্যাংকে জমা করার প্রবণতা শুরু হয়।
উইকিলিকসে প্রকাশিত ভারতীয় অ্যাকউন্ট হোল্ডারদের তালিকা
নাম পরিমাণ ব্যাংকের নাম অ্যাকাউন্টের সংখ্যা
(কোটি রুপি)
প্রবোধ মেহতা ২৮০০০ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ২ (সম্পূরক ৫)
চিন্তন গাìধী ১৯৫৬ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ১ (সম্পূরক ৩)
অরুণ মেহতা ২৫০০ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ১
রামদেব পাসবন ৩৫০০ ইউবিপি মূল ১
নেরা রাজ্য ২৮৯৯৯০ ইউবিএস মূল ৪ (সম্পূরক ১৩)
রাজীব গাìধী ১৯৮০০০ ইউবিএস মূল ৭ (সম্পূরক ২৫)
নরেশ গোয়েল ১৪৫৬০০ ব্যাংক সিএ সেন্ট গ্যালেন এজি মূল ২৫ (সম্পূরক ৩)
মধুবেল করুণা
নিধি স্ট্যালিন ১০৫০০ অল্টারনেটিভ ব্যাংক এবিএস মূল ১০ (সম্পূরক ৫)
মনোজ ধুপেলিয়া ৯৮৫০ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ২ (সম্পূরক ৫)
এ রাজা ৭৮০০ অ্যারিয়াল ব্যাংক এজি মূল ১ (সম্পূরক ৩)
হর্ষাদ মেহদা (ডি) ১৩৫৮০০ ইউবিএস এজি সম্পূরক ১৩
এস এস
পালানিমাচকাম ৪৮০০ রথচাইল্ড ব্যাংক এজি মূল ১ (সম্পূরক ৪)
কেতান পরেখ ৮২০০ ব্যাংক কুপ এজি মূল ৫ (সম্পূরক ২)
পবন সিং ঘাটবর ৩৯০৮ ব্যাংক এইক মূল ২ (সম্পূরক ১)
বেন্ডাজুভিস স্পোর্টস
ওয়ার্ল্ড ২৯৮০০ অগুইমে ক্যান্ট. ব্যাংক মূল ৫ (সম্পূরক ১৭)
এইচ ডি
কুমারস্বামী ১৪৫০০ ব্যাংক ফেন্স কো. এজি মূল ১ (সম্পূরক ২৫)
সি পি কৃষäান
নাইর ৪৫২০ বুকা ই. ডি. ইনভে. মূল ১
লালু প্রসাদ
যাদব ২৯৮০০ একেবি পি. জুরিখ মূল ২ (সম্পূরক ১)
জ্যেতিরিন্দ্র
মাধবরাও সিìিধয়া ৯০০০ ব্যাংক ইইকেএজি মূল ৫ (সম্পূরক ৩)
কালানিধি মরন ১৫০০০ ক্লেরিডেন লে এজি সম্পূরক ১৫
করুণানিধি ৩৫০০০ ব্যালই ব্যাংক মূল ৮ (সম্পূরক ৫)
শরৎ পাওয়ার ২৮০০০ অল্টারনেটিভ ব্যাংক মূল ৪ (সম্পূরক ৭)
সুরেশ কালমাদি ৫৯০০ ইউবিএস মূল ৪ (সম্পূরক ৫)
চিদাম্বরম ৩২০০০ রথচাইল্ড ব্যাংক সম্পূরক ১৯
রাজ ফাউন্ডেশন ১৮৯০০৮ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ১ (সম্পূরক ৪৫)
উবর্শি ফাউন্ডেশন ২৮৯৭৪৫ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ২ (সম্পূরক ৯৫)
আমব্রুনোভা ট্রাস্ট ১৭৬৫৮ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ১ (সম্পূরক ১৩)
অরুণ কোচার ১৫৪৫০ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন সম্পূরক ১৩
প্রবোধ মেহতা ১৪৮০ এলজিটি ব্যাংক অব লিচটেস্টেইন মূল ১
সোর্স