এরা হলেন- প্রাইম ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যাবস্থাপনা পরিচাল), সাবেক ডিএমডি এহসানুল হক (বর্তমানে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের এমডি), সাবেক এসইভিপি মো. মাহমুদ হোসেন (বর্তমানে ব্যাংক এশিয়ার এমডি)।
এছাড়া প্রাইম ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি (বর্তমানে প্রিমিয়ার ব্যাংকের এএমডি) রিয়াজুল করিম, সাবেক এসইভিপি (বর্তমানে আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের ডিএমডি) গোলাম রাব্বানী এবং সাবেক ডিএমডি নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও মাহবুবুল আলমকেও তলব করেছে দুদক।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য বলেন, এই সাতজনকে আগামী ২৬ মে দুদকে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
বিসমিল্লাহ গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ- বিদেশে ‘ভুয়া প্রতিষ্ঠান’ খুলে  তাদের সঙ্গে চুক্তি দেখিয়ে  বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে তারা বড় অংকের ঋণ নেয়। কিন্তু ঋণের বিপরীতে কোনো  পণ্য তারা আমদানি বা রপ্তানি করেনি।
দুদকের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত এ কোম্পানির বিরুদ্ধে পাঁচটি ব্যাংক থেকে ১২ শ’ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে প্রণব জানান।
এই পাঁচ ব্যাংক হলো জনতা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও শাহজালাল ব্যাংক।
এই ‘জালিয়াতির’ তদন্তে ইতোমধ্যে এসব ব্যাংকের নথি পর্যালোচনা করে অর্ধশতাধিক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক।
দুদকের উপপরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত দল চলতি বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বিষয়টি তদন্ত করছে।